En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
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Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el artwork.
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Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al 20% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo seven de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Fileísicas 35/2006.
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El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de bancos corresponsales inclusive.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
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Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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